12月16日，武漢市公安局東新公安分局通報，2015年武漢市最大微信詐騙案告破。該案嫌疑人獲取受害公司主要領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員個人信息，冒充公司老總通過微信詐騙財務(wù)主管打款，涉案金額達(dá)500萬元。接報案后武漢市公安局多警種展開聯(lián)合聯(lián)合行動，遠(yuǎn)赴廣東、廣西、甘肅、貴州等地縝密偵查。目前警方追回詐騙贓款30萬，抓獲6名涉案人員，其中4人已予以刑事拘留，該案主犯尚在追捕中。

微信上冒充公司“老總”要求匯款500萬元

2015年11月3日上午，武漢某企業(yè)財物主管余某向東新公安分局關(guān)南派出所報警。原來，10月20日上午10時許，正在財務(wù)室上班的余主管突然收到一條微信，公司“老總”要求其加入微信聊天?？吹绞煜さ墓尽袄峡偂蔽⑿哦S碼，余主管沒有懷疑?！袄峡偂毕仁窍蛴嘀鞴茉儐柟矩攧?wù)狀況，然后以在外談判為名，要求余主管抓緊時間通過他所提供的帳戶打款，以便急用。

在隨后3個小時內(nèi)，余主管按照“老總”微信發(fā)來的前后30條指示，共向賬戶里打入500萬元。11月3日上午，余主管向公司老總匯報匯錢情況時，一下把公司老總弄糊涂了。余某急忙進(jìn)入之前所匯賬戶查詢資金流向，發(fā)現(xiàn)里面分文未有。直到此時，余主管才意識到自己被微信里的所謂“老總”騙了。

南寧神秘女郎?zhǔn)褂脤\生姐姐賬戶取走300萬元

接到報警后，武漢市公安局立即從刑偵局、網(wǎng)偵支隊及東新分局抽調(diào)干警成立專班，全力偵破此案。專班民警遠(yuǎn)赴廣東珠海某銀行仔細(xì)核查，發(fā)現(xiàn)這500萬元分別進(jìn)入甘肅、貴州、廣西三省所設(shè)立的帳戶，其中最大一筆300萬元在廣西南寧分三次一天內(nèi)全部取完。獲取上述信息后，專班民警于是兵分三路，分別遠(yuǎn)赴甘肅、貴州、廣西三省進(jìn)行追查。

專班民警在南寧調(diào)取某銀行取款視頻錄像發(fā)現(xiàn)，一位戴著墨鏡、身著黑衣、留著短發(fā)、身材矮小的神秘女郎分幾次取走了這300萬元。銀行資料顯示，戶主與該女子相貌有些相似，但該女子明顯偏胖。進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這位神秘女郎姓李，是戶主的孿生妹妹。

洗錢公司開在家對面，被捕時嫌疑人準(zhǔn)備逃跑

在進(jìn)一步掌握嫌疑人情況后，民警發(fā)現(xiàn)了所謂“女老總”的蹤跡。12月8日下午16時許，在南寧市虹橋小區(qū)某高檔住宅，這名神秘女郎的身影出現(xiàn)在民警眼前。只見她行色匆匆準(zhǔn)備出門，一旁的司機(jī)幫其攜帶行李，而其丈夫則緊隨其后。布控民警見狀一擁而上，將具有外逃跡象的女老總一行人堵住。驚慌失措的李某見民警亮出身份，交待參與取款的中年男子就是其公司打雜的尹某，現(xiàn)就在其公司內(nèi)上班。李某所謂的公司就在馬路對面。為了防止尹某發(fā)現(xiàn)李某被抓而聞風(fēng)而逃，專班民警兵分兩路，一路人員押送李某等人立即退回至小區(qū)內(nèi)隱蔽，以免打草驚蛇，另一路人直撲馬路對面的李某所開設(shè)的公司，將正在公司上班的尹某逮個正著。

經(jīng)訊問，南寧人李某交待自己所開公司名義上是房地產(chǎn)開發(fā)公司，實(shí)際上一筆業(yè)務(wù)都沒有談成，主要業(yè)務(wù)就是幫人洗錢。為方便公司操作，她把“皮包公司”開設(shè)在離家馬路對面的寫字樓內(nèi)，平時由尹某負(fù)責(zé)打理，她則坐在家里可以關(guān)注公司里的一舉一動，一旦有任何風(fēng)吹草動，就可以聞風(fēng)而逃。

一天內(nèi)四個蛇皮袋裝滿300萬

民警隨后順藤摸瓜，在12月9日抓獲犯罪嫌疑人呂某、粟某，同時也揭開了這一伙人如何騙錢洗錢的內(nèi)幕。2015年10月初，通過武漢某公司官方網(wǎng)絡(luò)信息，主犯南寧人陳某掌握了該公司主要領(lǐng)導(dǎo)及主要財務(wù)人員基本信息，并成功復(fù)制該公司領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)微信二維碼。12月20日上午，他模仿該公司老總的口吻，將公司財務(wù)余主管納入微信聊天界面中，冒充公司老總以在外開會談判需要資金為由，將余主管一步一步引入精心所設(shè)計的騙局，成功詐騙500萬元巨款。

早在詐騙之前，陳某就通過南寧人粟某、呂某、李某設(shè)好洗錢渠道。20日一天內(nèi)，李某四處取款，300萬元將4個蛇皮袋裝得鼓鼓囊囊。按照約定規(guī)定，李某把取出的288萬交于呂某，自己則留下12萬的好處費(fèi)。呂某當(dāng)即留下3萬元，將285萬元交于粟某。而粟某則留下15萬元后將剩下的錢款上交至陳某。

由于前期李某卷入一起大額經(jīng)濟(jì)案件，法院則對她銀行卡及身份信息進(jìn)行凍結(jié)，防止她大額消費(fèi)。為了獲取這筆“意外之財”，李某借用其孿生姐姐的身份資料及銀行信息，完成交易過程。就在民警即將抓捕她這幾天，狡猾的李某似乎嗅到了一絲危險的信號，感覺不安的她決定遠(yuǎn)赴海南躲避警方的追查，沒想到魔高一尺，道高一丈，東新分局專班民警循跡追蹤，在她即將外逃躲避民警追捕前一舉拿下。

民警鄭重提醒，網(wǎng)絡(luò)有陷阱，盲信必被騙。不要輕易相信微信上所謂“老總”的指示，一切按嚴(yán)格的財務(wù)規(guī)章制度來，不給犯罪分子以任何可乘之機(jī)。同時要堵塞一切制度上的漏洞，防范于未然，做到萬無一失。

因證據(jù)不足，李某老公及其司機(jī)解除強(qiáng)制措施，隨時接受公安機(jī)關(guān)的調(diào)查。目前，粟某、李某、呂某、尹某等4人因涉嫌詐騙罪被東新分局關(guān)南派出所予以刑事拘留。專班民警正組織1人員對主犯陳某進(jìn)行追抓，同時遠(yuǎn)赴甘肅、貴州的偵查人員正對另外200萬元下落進(jìn)行追查?！?

相關(guān)關(guān)鍵詞： 武漢 詐騙案 金額達(dá)